最近有關(guān)資金跨境監(jiān)管的傳聞或傳聞在市場上滿天飛。一方面，監(jiān)管部門多次公開表示“支持有能力和條件的境內(nèi)企業(yè)開展真實、合規(guī)的外商投資活動”；另一方面，企業(yè)和銀行在目前的情況下，跨境業(yè)務(wù)辦理有很多困惑，今天司盟企服小編為大家介紹有關(guān)境外投資方面的事項，具體如下

資本退出監(jiān)管工作流程調(diào)整：

近期，在岸和離岸人民幣匯率持續(xù)走低，預(yù)計人民幣貶值勢頭強勁?；ヂ?lián)網(wǎng)方面，基于外匯收支壓力，外匯局（“保險箱”）與中國人民銀行召開會議，調(diào)整資本退出監(jiān)管和控制風(fēng)險升級的工作流程。調(diào)整前后資金退出的主要流量對比如下（以下操作及監(jiān)管新政未正式發(fā)布確認(rèn)后的風(fēng)險）：

被視為異常需要密切關(guān)注的境外投資行為：

密切關(guān)注的幾類境外投資業(yè)務(wù)包括：

1.從外匯局印發(fā)發(fā)改委、商務(wù)部、中國人民銀行及外匯局、發(fā)改委等四部門就加強金融監(jiān)管、中國有關(guān)部門在當(dāng)前外商投資形勢下的外商投資監(jiān)管。監(jiān)管部門密切關(guān)注以下幾種投資類型：

房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的一些不合理外商投資。

2.非主要投資金額大。

3.有限合伙的外商投資。

4.快速設(shè)置，快速退出。

5.母小子大等。

境外投資業(yè)務(wù)異常的四類：

外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受新華社采訪時表示，境外投資行為異常情況大致分為四類：

1.一些成立不到幾個月的企業(yè)，在沒有任何實體經(jīng)營的情況下，開展境外投資業(yè)務(wù)（“快速設(shè)立、快速退出”）。

2.部分企業(yè)境外投資規(guī)模遠大于境內(nèi)母公司注冊資本，企業(yè)財務(wù)報表反映的經(jīng)營狀況難以支撐境外投資規(guī)模（“子大母小”）。

3.個別企業(yè)的境外投資項目與國內(nèi)母公司的主營業(yè)務(wù)相距甚遠，不存在關(guān)聯(lián)性。

4.個別企業(yè)人民幣投資來源異常，涉嫌個人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、非法經(jīng)營地下錢莊。在設(shè)計境外投資方案時，盡量避免觸及媒體報道中的“外商投資業(yè)務(wù)異常，需要密切關(guān)注”。針對監(jiān)管部門密切關(guān)注的房地產(chǎn)、酒店、電影城、娛樂產(chǎn)業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域外資存在不合理投資傾向，以及大量非主要投資、有限合伙的情況企業(yè)對外投資、母子投資、“快速發(fā)展”等類型的外商投資，應(yīng)謹(jǐn)慎決策。

建議設(shè)立境內(nèi)有限責(zé)任公司，而不是境內(nèi)合伙企業(yè)作為境外直接投資的主體。

建議避免母子大而快建立的情況。

建議利用具有實體經(jīng)營和一定資產(chǎn)規(guī)模的國內(nèi)企業(yè)申請ODI。

房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等行業(yè)要謹(jǐn)慎。

另外，建議內(nèi)/外擔(dān)保/存款貸款雖然免于外匯登記，但應(yīng)在未來投資收益返還境內(nèi)后辦理ODI手續(xù)進行內(nèi)/外擔(dān)保貸款。內(nèi)保/存貸方式不直接面臨監(jiān)管要求的協(xié)商，但預(yù)計銀行對相關(guān)操作程序?qū)⒏又?jǐn)慎，時間和處理過程的不確定性可能會增加。

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